מה אתה מחפש היום?

עמוד הבית

יצירת קשר

    FSC – Financial Services Compliance

    בהובלת גולן שלומי, עו"ד ונוטריון מומחה לרגולציה פיננסית והערכת סיכוני הלבנת הון

    עו״ד גולן שלומי

    FSC – Financial Services Compliance

    נותנת מענה כולל לכל הצרכים של הגופים הפיננסיים בבואם לעמוד בדרישות הרגולציה ההולכות ומחמירות בתחומי איסור הלבנת הון ומימון טרור. ניסיונו של עו״ד גולן שלומי, מומחה בתחום איסור הלבנת הון, מאפשר למשרדנו להביא ידע מקצועי נצבר של שנים רבות לתועלת לקוחותינו מתוך מקצועיות חסרת פשרות.

    גולן שלומי, עורך דין ונוטריון מעל 24 שנה. בוגר קורס חובלים ובוגר הפקולטה למשפטים של המכללה למנהל, בהצטיינות.

    בעבר מרצה לדיני מיסים במכללה למנהל ובמכללה להוראה טכנולוגית; מרצה להלבנת הון; מרצה למשפט מסחרי ומרצה בפורומים מקצועיים שונים. עורך עיתון מס והלבנת הון ועלון מקצועי לענייני כספים והלבנת הון, מחברם של מאמרים בהלבנת הון ובדיני מיסים בתחום האזרחי והפלילי.

    בין שירותינו

    ליווי ויעוץ ביישום ציות לרגולציה פיננסית בינלאומית

    אפיון דרישות מערכות מידע
    • אפיון מערכות מידע באופן המקיים חובות רגולטוריות
    • אפיון מערכות מידע לצורכי דיווח לרגולטור
    ביקורת ובקרות
    • סקר תשתיות ציות
    • סקר הערכת סיכונים איסור הלבנת הון
    • ביקורת בלתי תלויה ומתן חוו"ד לצד ג'
    • ליווי בצמצום פערי ציות
    • הדרכות
    מדיניות ונהלי עבודה תומכי ציות
    • הגדרת מדיניות
    • הגדרת נהלים ותהליכי עבודה
    • ליווי בתהליך ההטמעה של הנהלים בפעילות החברה
    חקיקה והסדרה
    • בדיקה משפטית של הסכמים וחוזים
    • מיפוי פעילות וחובות רגולטוריים (לרבות איסור הלבנת הון ומימון טרור)
    • פרשנות משפטית וציפיות רגולטור

    כדאי לדעת

    Call Now Button דילוג לתוכן