יצירת קשר
FSC – Financial Services Compliance
בהובלת גולן שלומי, עו"ד ונוטריון מומחה לרגולציה פיננסית והערכת סיכוני הלבנת הון
לקוחות מספרים
מצטרף לתודות לעו''ד גולן שלומי על הטיפול המקצועי לקבלת הרישיונות החדשים שבוצע במסירות ובניסיון רב שיש לו בתחום תודה ענקית!!!
ח.י. שירותי המרה בע"מ
תודה רבה לעו״ד גולן שלומי על המקצועיות ונחישות להצלחה במטרה קבלת הרישיון נכס פיננסי ומתן אשראי תודה רבה !!!
א.ש.סחר כללי ושירותים בע"מ
שלום לכולם. רוצה להודות לעורך דין שלומי גולן על הטיפול המסור והמקצועי על קבלת הרישיון החדש לחברת מ.ח.א פיננסים . יישר כח
מ.ח.א פיננסים בע"מ
לעו״ד גולן שלומי . תותח …..שאפו ענק וכל הכבוד על המקצועיות וההישגים המרחיקי לכת בתביעה שלי (עאלם פדל פיננסים בע״מ) נגד בנק לאומי - סניף קרית אתא ,אחרי התכתבויות ממושכות הגיע המאבק לכותלי בתי המשפט והוכתר בפתיחת חשבון נש״מ לכל דבר ועניין . חייב לציין שבשלבים מסוימים כמעט ויתרתי לבנק בגלל הקושי הרב והמחסומים שהבנק הציב לפני … אבל הנחישות והדביקות שלך במטרה הניבה הפרי המיוחל . יישר כח ותודה רבה .
פדל עאלם
בנק הפועלים לא רצה לפתוח לנו חשבון ואז שלומי הגיע כתב תביעה בבית משפט והבנק התקפל. אלוף שלומי.
רפי כהן
אין על שלומי גולן, מקצוען אמיתי. מומלץ בחום.
חביב פנחס
משרד עו"ד גולן שלומי עשה זאת שוב ובשעה טובה קיבלתנו את חידוש הרישיון המיוחל. כל הכבוד ותודה רבה על הכל. שמח שבחרתי בך. עכשיו רק צריך לדאוג להביא לקוחות.
ירון בר לב
רוצה להודות לעו"ד גולן שלומי על הטיפול המקצועי, מענה לכל השאלות, ליווי בתהליך הלא פשוט לקבלת רישיון. שאפו על המקצועיות וטיפול ממוקד ומענה יעיל ומקצועי. ממליץ בחום עליו בטיפול בקבלת רישיון ובליווי בכל הנושאים הרגולטורים הלא פשוטים שאני נדרשים לעמוד בהם ביום יום.
אדוארד לשינסקי
ברצוני להודות לעורך דין שלומי גולן על ליווי ושירות מושלם לאורך כל התהליך של בקשת הרישיון. מקצוען אמיתי!
פיני עטיה
עורך דין שלומי גולן ברצוני להודות לך על הליווי המקצועי שלך בכדי לקבל רישיון לעסק והדרכות בכל מה שקשור לתחום הפיננסי.
ראובן חחיאשוילי
תודה עו"ד גולן שלומי מכל הלב, על תקופת הליווי ועל כל המידע הפיננסי שלמדנו ממך.
גמיל נעאמנה
תודה רבה לעו"ד גולן שלומי על כל המאמץ שהשקיע למען חברתנו, עד לקבלת שני רישיונות קבועים!
ויסאם חוטבא
כל הכבוד לעו"ד גולן שלומי, המשך בדרכך המקצועית. ישר כח, הישג מרשים.
ישראל לרנר
עוד בשורה חיובית ומעודדת עם מלא מוטיבציה, אחרי כמעט כשבועיים פתחו לי חשבון בנק לחברה שהיא נשפ. זה באמת זמן קצר למה שציפיתי, אבל זה תמיד בזכות האיש האחד והיחיד שעובד מאחורי הקלעים ודואג תמיד ללקוחות שלו בלי יוצא מן הכלל. תודה רבה לשלומי גולן, על כל העבודה המקצועית שנתן לי מקבלת הרישיון ועד פתיחת חשבון הבנק, זה באמת לא מובן מאליו!
ליאם מחמוד
תודה רבה לשלומי גולן כל הטיפול המסור והמקצועי. לכל אורך הדרך עדכן ועקב אחר הטיפול ובסוף הביא גביע. כל הכבוד, כיף לעבוד איתך.
משה אסולין
אני רוצה לפרגן לעורך דין גולן שלומי על ליווי מקצועי, מסור והרבה יידע בתחום שלנו ועל נכונות להגיע אל המטרה
אלי אסיס
לשלומי גולן תודה רבה על הטיפול והליווי המסור והמקצועי לקבלת הרישיון לחברת איתי מיכאלה בע"מ
רפי כהן
פגשתי את שלומי גולן ואת הצוות שלו, אנשים מקסימים מדהימים וגם הביצועים שלהם היו ספידים, לכל דבר ועניין. לא קרה פעם אחת ששאלתי שאלה ולא קיבלתי מענה מהלב! אני נטול אינטרסים!!! פשוט יודע לשים את הדברים על השולחן כמו שהם.
ששון אמנו
FSC – Financial Services Compliance
נותנת מענה כולל לכל הצרכים של הגופים הפיננסיים בבואם לעמוד בדרישות הרגולציה ההולכות ומחמירות בתחומי איסור הלבנת הון ומימון טרור. ניסיונו של עו״ד גולן שלומי, מומחה בתחום איסור הלבנת הון, מאפשר למשרדנו להביא ידע מקצועי נצבר של שנים רבות לתועלת לקוחותינו מתוך מקצועיות חסרת פשרות.
גולן שלומי, עורך דין ונוטריון מעל 24 שנה. בוגר קורס חובלים ובוגר הפקולטה למשפטים של המכללה למנהל, בהצטיינות.
בעבר מרצה לדיני מיסים במכללה למנהל ובמכללה להוראה טכנולוגית; מרצה להלבנת הון; מרצה למשפט מסחרי ומרצה בפורומים מקצועיים שונים. עורך עיתון מס והלבנת הון ועלון מקצועי לענייני כספים והלבנת הון, מחברם של מאמרים בהלבנת הון ובדיני מיסים בתחום האזרחי והפלילי.
בין שירותינו
ליווי ויעוץ ביישום ציות לרגולציה פיננסית בינלאומית
אפיון דרישות מערכות מידע
- אפיון מערכות מידע באופן המקיים חובות רגולטוריות
- אפיון מערכות מידע לצורכי דיווח לרגולטור
ביקורת ובקרות
- סקר תשתיות ציות
- סקר הערכת סיכונים איסור הלבנת הון
- ביקורת בלתי תלויה ומתן חוו"ד לצד ג'
- ליווי בצמצום פערי ציות
- הדרכות
מדיניות ונהלי עבודה תומכי ציות
- הגדרת מדיניות
- הגדרת נהלים ותהליכי עבודה
- ליווי בתהליך ההטמעה של הנהלים בפעילות החברה
חקיקה והסדרה
- בדיקה משפטית של הסכמים וחוזים
- מיפוי פעילות וחובות רגולטוריים (לרבות איסור הלבנת הון ומימון טרור)
- פרשנות משפטית וציפיות רגולטור
כדאי לדעת
12אפר
12אפר
06אפר
05אפר
09מרץ
05ינו
05ינו
22דצמ
22דצמ
18דצמ
Categories כדאי לדעת
01דצמ
01דצמ
Categories כדאי לדעת
29נוב
20דצמ
25יונ
24מרץ
12ינו
30דצמ
17דצמ
14דצמ
06דצמ
01דצמ
06אפר
Categories כדאי לדעת
28נוב
28אוק
10אוק
10אוק
Categories כדאי לדעת
12ספט
22יול
22יול
22יול
18יול
16יול
16יול
16יול
26יונ
26יונ
26יונ
05יונ
05יונ
05יונ
16מאי
14מאי
01מאי
28אפר
23אפר
29מרץ
27מרץ
26מרץ
Categories כדאי לדעת
26מרץ
25מרץ
24מרץ
24מרץ
21מרץ
20מרץ
14מרץ
Categories כדאי לדעת
13מרץ
13מרץ
12מרץ
12מרץ
14פבר
14פבר
14פבר
14פבר
07פבר
07פבר
Categories כדאי לדעת
07פבר
17ינו
17ינו
17ינו
02ינו
02ינו
02ינו
02ינו
01ינו