מה אתה מחפש היום?

בלוג

מניעת שימוש לרעה למטרות הלבנת הון – ניהול תאגיד

האם נותן שירות שומר חוק ירצה שגורמים פליליים יעשו שימוש בו ובעסק שלו למטרות הלבנת הון או מימון טרור? כנראה שלא.

הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור פירסמה מספר מסמכים המצביעים על דגלים אדומים אליהם כדאי מאוד לשים לב, על מנת לא להפוך לשותף לעבירה פלילית חמורה. הפעם נתמקד בסימנים מחשידים לגבי קבלה, החזקה או העברה של כספים ע"י נותן השירות לצורך הקמה או ניהול של תאגיד עבור לקוחו:

  • יצירת מבני בעלות מורכבים ללא סיבה עסקית או לגיטימית.
  • לקוח מבקש להקים חברות שונות בתקופת זמן קצרה בלי הסבר פיננסי, משפטי, או מסחרי.
  • הלקוח מבקש מנותן השירות להקים חברות נאמנות או חברות עסקיות בינלאומיות (בייחוד חברות offshore, באופן המעלה חשד כי מטרת הקמת החברות היא להסתיר את זהות הלקוח או את מקור הכספים).
  • העברות לחברה, או רכישות המבוצעות על ידי החברה, בהיקף גבוה ביחס לעסקי החברה, גודלה או ערך השוק שלה, וזאת ללא הסבר הגיוני.
  • ביצוע העברות/תשלומים בסכומים גבוהים בין חברות קשורות, בלא הסבר ו/או שלא כחלק ממהלך העסקים הרגיל.
  • קיים חוסר סבירות בנתוני הפעילות של החברה (למשל, החברה אינה מעסיקה עובדים כאשר הדבר אינו אופייני לעסק מסוג זה).
  • חברה המשלמת לחברות זרות דמי ייעוץ גבוהים מהרגיל או בלתי סבירים, בלא הסבר כלכלי ו/או לגיטימי.

יצוין, כי אין בקיומו של דגל אדום אחד בלבד כדי להעיד בהכרח על סיכון להלבנת הון או מימון טרור, ובלבד שקיים הסבר מניח את הדעת לפעילות זו. לצד זאת, ככל שקיימים דגלים אדומים רבים יותר בפעילות, כך עולה החשש כי מדובר בפעילות הלבנת הון או מימון טרור.

על מנת להישאר מעודכנים אנו ממליצים לכם להירשם לעלון המקצועי שלנו – היחיד מסוגו בישראל בתחום ניהול סיכוני הלבנת הון ומימון טרור. אנא מלאו את פרטיכם בתיבת יצירת הקשר משמאל, ואנו נדאג להוסיפכם לרשימה.

ניתן לבטל את ההרשמה בכל עת. העלון כולל תכנים מקצועיים בלבד ואינו מכיל חומר פרסומי.

 

Call Now Button דילוג לתוכן