אודות

ניהול סיכוני ציות איסור הלבנת הון ומימון טרור

FSC – Global Financial Services Compliance
נותנת מענה כולל לכל הצרכים של הגופים הפיננסיים בבואם לעמוד בדרישות הרגולציה ההולכות ומחמירות בתחומי איסור הלבנת הון ומימון טרור. שיתוף הפעולה בחברה בין עו"ד מומחה בתחום איסור הלבנת הון, לבין רואת חשבון מומחית בכל עולמות ניהול הסיכונים, מאפשר לנו להביא ידע וניסיון מקצועי נצבר של שנים רבות לתועלת לקוחותינו מתוך מקצועיות חסרת פשרות ונקודות המבט השונות של העולמות מהם אנו מגיעים.

רגולציה

עו"ד מומחה בעל הבנה מעמיקה ברגולציית איסור הלבנת הון מראשיתה במדינת ישראל

ניהול סיכונים וביקורת

מומחיות בניהול סיכוני הלבנת הון, ניסיון רב בהתנהלות מול רו”ח מבקרים, קציני ציות במוסדות פיננסיים וגופי ביקורת מטעם המדינה

רשות שופטת ומבצעת

עו"ד בעל משרד בוטיק המתמחה בליטיגציה בתחום איסור הלבנת הון. בעל ניסיון יחיד מסוגו בארץ בעמידה מול מערכת המשפט, והיכרות מעמיקה עם נקודת המבט של הרשות השופטת

  • null

    גולן שלומי

    עורך דין ונוטריון

גולן שלומי, עורך דין ונוטריון מזה 20 שנה. בוגר קורס חובלים בהצטיינות ובוגר הפקולטה למשפטים של המכללה למנהל, בהצטיינות.

בעבר מרצה לדיני מיסים במכללה למנהל ובמכללה להוראה טכנולוגית; מרצה להלבנת הון; מרצה למשפט מסחרי ומרצה בפורומים מקצועיים שונים. עורך עיתון מס והלבנת הון ועלון מקצועי לענייני כספים והלבנת הון, מחברם של מאמרים בהלבנת הון ובדיני מיסים בתחום האזרחי והפלילי.

בעלים ומייסד של משרד בוטיק מוביל המתמחה ברגולציה בתחום הפיננסי ובתחום איסור הלבנת הון ומימון טרור. המשרד מייצג ומלווה גופים פיננסים עסקיים גדולים בתחום הרגולציה, קביעת מדינות ציות ועריכת ביקורות הלבנת הון ומימון טרור.

לגולן שלומי ניסיון עשיר של שנים במתן ייעוץ וליווי משפטי מקיף לנותני שירותים בתחום הפיננסי בארץ ובחו"ל.

LinkedIn
  • null

    רונית ינקו

    משפטנית ומתמחה למשפטים

רונית ינקו, משפטנית, מתמחה במשפטים, סיימה בהצטיינות תואר ראשון במשפטים LLB מהמרכז האקדמי למשפט ועסקים ברמת גן.

את תחילת דרכה המקצועית, עשתה בשגרירות ישראל ברומא, כעוזרת לקונסול במשך כשנתיים. בשנת 1989 התחילה לעבוד בבנק המזרחי כמזכירה בכירה למנהל מרחב דרום וב-30 השנים האחרונות שימשה כבנקאית עסקית בכירה במרכז עסקים באר-שבע, תפקיד שכלל טיפול שוטף בלקוחות עסקיים מורכבים שחלקם נמנה עם הצמרת הכלכלית במדינה. בנוסף, היתה אחראית על הטיפול בלקוחות סקטור ההתיישבות בסניף.

כחלק מתפקידיה, טיפלה בשיווק של מגוון המוצרים הבנקאיים ללקוחות הקיימים וכן בגיוס לקוחות חדשים, בהכנת מסמכי אשראי ובטחונות, הוצאת ערבויות בנקאיות, פעילות מט"ח וסחר בינלאומי, עסקאות במכשירים פיננסים ועוד.

בתקופת עבודתה בבנק, עבר העולם הבנקאי תהליכים רגולטוריים רבים כגון כניסתו של חוק איסור הלבנת הון, FATCA  מיסוי אזרחים בעלי זיקה זרה ועוד, דבר שחייב בקיאות ועמידה בהוראות הנהלים, הדרכות בכל תחומי הבנקאות וכן מענה לליקויים שהתגלו בבקורות פנימיות של הבנק ובביקורות של בנק ישראל. לא אחת, זכתה רונית להערכת הבנק על הצעות יעול שהגישה.

LinkedIn
  • null

    גלית ברונשטיין

    עורכת דין

גלית ברונשטיין, עורכת דין, בעלת תואר ראשון במשפטים LLB, המסלול האקדמי המכללה למנהל; ותואר שני מוסמך במשפטים LLM, אוניברסיטת תל אביב.

ב- 20 השנים האחרונות, גלית עסקה בתחום האזרחי-מסחרי, עם התמחות בתחום דיני העבודה, תוך מתן יעוץ משפטי רחב ללקוחות במגזר העסקי, בכל הנוגע לפעילותם השוטפת. בעלת נסיון רב במתן יעוץ לניהול עסקי שוטף עבור חברות ובעלי עסקים, בדגש על יעוץ משפטי מניעתי, תוך בחינת ניהול סיכונים, הכרת הרגולציות השונות והרלוונטיות לכל לקוח ולקוח והתאמת הנהלים וההתנהלות הארגונית בהתאם להם. גלית מעבירה סדנאות והכשרות בתחומים אלה לעובדים ומנהלים ובעשור האחרון מלווה חברות וארגונים בתהליכים של הטעמת הרגולציה הרלוונטית עבורם. בעלת ניסיון רב בניהול תיקים משפטיים מול הרשויות השונות, ובכלל כך בכתיבת חוות דעת מקצועיות.

במקביל, מילאה תפקידים נוספים במוסדרות אקדמיים שונים, בין היתר, בבית הספר למשפטים ע"ש חיים שטריקס, המסלול האקדמי המכללה למנהל, כמרצה וממונה על עניני סטודנטים וכן במכללת סמינר הקיבוצים במסלול לניהול עסקי חברתי כמרצה בתחום דיני העבודה בתחום המשפט המסחרי.

LinkedIn
תפריט
דילוג לתוכן