מה אתה מחפש היום?

אודות

אודות

רשות שופטת ומבצעת

עו"ד בעל משרד בוטיק המתמחה בליטיגציה בתחום איסור הלבנת הון. בעל ניסיון יחיד מסוגו בארץ בעמידה מול מערכת המשפט, והיכרות מעמיקה עם נקודת המבט של הרשות השופטת

רגולציה

עו"ד מומחה בעל הבנה מעמיקה ברגולציית איסור
הלבנת הון מראשיתה במדינת ישראל

ניהול סיכונים וביקורת

מומחיות בניהול סיכוני הלבנת הון, ניסיון רב בהתנהלות מול רו”ח מבקרים, קציני ציות במוסדות פיננסיים וגופי ביקורת מטעם המדינה

עו״ד גולן שלומי

FSC – Global Financial Services Compliance

נותנת מענה כולל לכל הצרכים של הגופים הפיננסיים בבואם לעמוד בדרישות הרגולציה ההולכות ומחמירות בתחומי איסור הלבנת הון ומימון טרור. ניסיונו של עו״ד גולן שלומי, מומחה בתחום איסור הלבנת הון, מאפשר למשרדנו להביא ידע מקצועי נצבר של שנים רבות לתועלת לקוחותינו מתוך מקצועיות חסרת פשרות.

גולן שלומי, עורך דין ונוטריון מעל 24 שנה. בוגר קורס חובלים ובוגר הפקולטה למשפטים של המכללה למנהל, בהצטיינות.

בעבר מרצה לדיני מיסים במכללה למנהל ובמכללה להוראה טכנולוגית; מרצה להלבנת הון; מרצה למשפט מסחרי ומרצה בפורומים מקצועיים שונים. עורך עיתון מס והלבנת הון ועלון מקצועי לענייני כספים והלבנת הון, מחברם של מאמרים בהלבנת הון ובדיני מיסים בתחום האזרחי והפלילי.

Call Now Button דילוג לתוכן