מה אתה מחפש היום?

השירותים שלנו

השירותים שלנו

ליווי ויעוץ ביישום ציות לרגולציה פיננסית בינלאומית

אפיון דרישות מערכות מידע
  • אפיון מערכות מידע באופן המקיים חובות רגולטוריות
  • אפיון מערכות מידע לצורכי דיווח לרגולטור
ביקורת ובקרות
  • סקר תשתיות ציות
  • סקר הערכת סיכונים איסור הלבנת הון
  • ביקורת בלתי תלויה ומתן חוו"ד לצד ג'
  • ליווי בצמצום פערי ציות
  • הדרכות
מדיניות ונהלי עבודה תומכי ציות
  • הגדרת מדיניות
  • הגדרת נהלים ותהליכי עבודה
  • ליווי בתהליך ההטמעה של הנהלים בפעילות החברה
חקיקה והסדרה
  • בדיקה משפטית של הסכמים וחוזים
  • מיפוי פעילות וחובות רגולטוריים (לרבות איסור הלבנת הון ומימון טרור)
  • פרשנות משפטית וציפיות רגולטור
Call Now Button דילוג לתוכן