בין היתר, פעל הבנק בעסקאות אשראי המובטחות בפיקדונות של צדדים קשורים (Back to Back) , המוגדרות כעסקאות בסיכון גבוה – מבלי שניתן הסבר להיגיון הכלכלי בעסקה. הבנק אף עשה שימוש בחשבונות נאמנות וביצוע העברות ממספר מקורות מחו"ל, לרבות ממדינות offshore (מקלטי מס) – כאשר מקור הכספים וזיקתם לנהנים לא היו ברורים.
בנוסף, הבנק קיבל הפקדות במזומן "שאינן עולות בקנה אחד עם היכרות התאגיד הבנקאי את הלקוח ומבלי לברר את מקור הכספים המופקדים".
הבנק ערער על החלטת הוועדה לבית משפט השלום בירושלים בגין 7 מתוך 9 מקרים בהם הפר את חובתו לדווח, אולם בית המשפט דחה את הערעור.
המפקחת על הבנקים, חדוה בר, אמרה היום בעקבות הפסיקה כי "הפיקוח על הבנקים מייחס חשיבות רבה לכך שהבנקים יעמדו בכל דרישות החוק לאיסור הלבנת הון. אני שמחה על כך שבית המשפט נתן גיבוי לפעילות הפיקוח בתחום זה".
קרדיט לאתר YNET על הידיעה המקורית: https://www.ynet.co.il/
על מנת להישאר מעודכנים אנו ממליצים לכם להירשם לעלון המקצועי שלנו – היחיד מסוגו בישראל בתחום ניהול סיכוני הלבנת הון ומימון טרור. אנא מלאו את פרטיכם בתיבת יצירת הקשר משמאל, ואנו נדאג להוסיפכם לרשימה.
ניתן לבטל את ההרשמה בכל עת. העלון כולל תכנים מקצועיים בלבד ואינו מכיל חומר פרסומי.