עדכונים מהעולם

Saudi Arabia and some US territories in EU's 'dirty-money' blacklist

הנציבות האירופית הוסיפה את ערב הסעודית, ניגריה, פנמה ותחומי שיפוט אמריקאיים נוספים לרשימה השחורה של מדינות אשר נחשבות לאיום משום שליטה רופפת על מימון טרור והלבנת הון. מהלך זה אשר מהווה חלק ממאבק על איסור הלבנת הון, זכה לביקורת חריפה מצד ארה"ב אשר אינה מסכימה עם צעד זה בטענה שתהליך הרישום היה "פגום". מדינה נוספת המתנגדת לצעד זה ומנסה לשכנע את מדינות האיחוד האירופי לא לתמוך בו היא בריטניה אשר מודאגת מהשפעתו על היחסים הכלכליים שלה עם ערב הסעודית.

על מנת להישאר מעודכנים אנו ממליצים לכם להירשם לעלון המקצועי שלנו – היחיד מסוגו בישראל בתחום ניהול סיכוני הלבנת הון ומימון טרור. אנא מלאו את פרטיכם בתיבת יצירת הקשר משמאל, ואנו נדאג להוסיפכם לרשימה.

ניתן לבטל את ההרשמה בכל עת. העלון כולל תכנים מקצועיים בלבד ואינו מכיל חומר פרסומי.

Saudi Arabia, Nigeria, Panama and other jurisdictions have been added by the European commission to a blacklist of nations perceived as threats due to their slacking regulations on money laundering and terrorism financing, stated the E.U executive on Wednesday.

This actions stems from a clampdown on money laundering, following numerous scandals at European Union banks. However, several countries including Britain have disapproved of the move because of how it would affect their economic relationship with the listed nations, particularly Saudi Arabia.

Aside from damage to reputation, being on the list makes financial relations difficult with the E.U.  Extra checks on payments comprising entities from the included states would have to be done by the bloc’s banks. The list now has 23 states, up from the previous 16. The commission stated it added states with “deliberate inadequacies in their countering terrorist financing and anti-money laundering systems”

Other new additions to the list are Libya, Botswana, Ghana, Samoa, the Bahamas and the four United States territories of American Samoa, U.S. Virgin Islands, Puerto Rico and Guam. The other listed states are Afghanistan, North Korea, Ethiopia, Iran, Iraq, Pakistan, Sri Lanka, Syria, Trinidad and Tobago, Tunisia and Yemen.

Bosnia, Guyana, Laos, Uganda and Vanuatu were taken off the list.

?Bad business move

The 28 EU member states now have one month, which can be extended to two, to endorse the list. They could reject it by qualified majority, who proposed the list, told a news conference that she was confident states would not block it.

E.U. justice commissioner Vera Jourova who recommended the list, expressed to a news conference that she was certain states would not obstruct it.

She stated it was critical to take action because "risks spread like wildfire in the banking sector".

Still, fears linger. Britain, which intends to exit the E.U on March 29, stated on Wednesday, the list could “confuse businesses”, because it departs from a smaller listing assembled by its Financial Action Task Force (FATF), which is the worldwide yardstick-setter for anti-money laundering.

The FATF list entails 12 jurisdictions — all on the EU blacklist — but omits Saudi Arabia, Panama and U.S. territories. The list will be updated next week by the FATF.

Absent 'washing machines'

Five of the listed countries are already included on a separate EU blacklist of tax havens. They are Samoa, Trinidad and Tobago, Samoa, Guam and U.S. Virgin Islands are five of the listed nations already on a different EU blacklist of tax havens.

Critics stated the list left out numerous countries entangled in money laundering scandals in Europe

Jourova said there will be continued observation by the commission of the not yet listed states.  Included in the strongly monitored states are Russia and the US.

על מנת להישאר מעודכנים אנו ממליצים לכם להירשם לעלון המקצועי שלנו – היחיד מסוגו בישראל בתחום ניהול סיכוני הלבנת הון ומימון טרור. אנא מלאו את פרטיכם בתיבת יצירת הקשר משמאל, ואנו נדאג להוסיפכם לרשימה.

ניתן לבטל את ההרשמה בכל עת. העלון כולל תכנים מקצועיים בלבד ואינו מכיל חומר פרסומי.

 

גורמים פליליים מלבינים כסף דרך משחק הוידאו Fortnite
ארגון ה-FATF מכריז איראן תכלל ברשימה השחורה

אולי יעניין אותך גם…

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

Fill out this field
Fill out this field
יש להזין אימייל תקין.
You need to agree with the terms to proceed

תפריט
דילוג לתוכן